O cenário das fraudes com criptomoedas no Sudeste Asiático ganhou mais um capítulo recente, quando um domínio relacionado a um golpe milionário foi derrubado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O domínio em questão, vinculado a um esquema que operava de Mianmar, mirava principalmente investidores nos Estados Unidos.
Operado por criminosos dentro de um complexo conhecido como Tai Chang, em uma vila chamada Kyaukhat, o site tickmilleas se disfarçava de uma plataforma legítima de negociação, mas, na verdade, era um verdadeiro armadilha para atrair suas vítimas.
### Golpe Cripto Movimentava Saldo em Contas Falsas
As investigações revelaram que o Tai Chang tinha ligações com organizações criminosas, incluindo o Democratic Karen Benevolent Army. Para complicar ainda mais, essas entidades já foram sancionadas por seu envolvimento em atividades ilícitas no passado.
O Departamento de Justiça dos EUA intensificou suas ações ao apreender o domínio e outros dois sites associados a essa operação fraudulenta. Os relatos das vítimas foram alarmantes. Elas informaram ao FBI que o tickmilleas exibia lucros fictícios e movimentações financeiras falsas, simulando um sucesso que nunca existiu.
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O mais impressionante é que, embora o domínio tenha sido registrado no início de novembro de 2025, diversas pessoas já tinham perdido dinheiro em questão de semanas. O Departamento de Justiça substituiu o site por um aviso de apreensão, alertando sobre a ilegalidade das atividades.
Além disso, os criminosos incentivavam os usuários a baixar aplicativos fraudulentos disponíveis nas lojas Google Play e Apple App Store. Após os alertas do FBI, essas plataformas removeram vários desses aplicativos, e o Facebook também excluiu mais de duas mil contas associadas ao Tai Chang.
### DOJ Intensifica Ofensiva Contra Crimes Cripto
Essa ação é parte de um esforço maior para combater crimes relacionados a criptomoedas. O Departamento de Justiça está mais ativo do que nunca, com processos contra indivíduos e grupos envolvidos em atividades ilícitas. Recentemente, um ex-atleta olímpico e um CEO de uma empresa de investimentos foram condenados por fraudes que causaram grandes prejuízos.
Em um contexto mais amplo, em 2024, o FBI recebeu mais de 41 mil denúncias ligadas a fraudes em cripto, somando um rombo estimado de US$ 5,8 bilhões. Isso mostra como esse tipo de crime se tornou uma preocupação crescente, exigindo uma resposta robusta das autoridades.
Os esforços para reprimir essas fraudes são contínuos e mostram a seriedade com que as instituições estão lidando com crimes virtuais. As ações do DOJ refletem uma determinação em proteger investidores e desmantelar redes fraudulentas que continuam a ameaçar o sistema financeiro digital.
